Ближайшие пять лет мужчина, и его сообщница проведут за решеткой.
В ходе следствия было установлено, что ростовчанин и его украинская подруга создали несколько подставных фирм. В качестве номинальных руководителей они поставили своих друзей и знакомых. В период с 2013 по 2014 года фирмы заключили несколько крупных международных контрактов. В банках были открыты расчетные счета, по подложным документам были переведены деньги. Однако товар в срок так и не был поставлен. В общей сложности для перевода денег за рубеж они использовали восемь фиктивных счетов. Таким образом были выведены более 2 млрд рублей.
Кировский районный суд рассмотрел дело и признал гражданку Украины Марину Максимову и ростовчанина Евгения Кулика виновными в организации преступной схемы. Ближайшие пять лет они проведут в колониях общего режима. Также суд обязал их выплатить по 300 тысяч рублей штрафа.
|